星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告（編號(hào)：2016-054）

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2016年5月25日收到公司獨(dú)立董事洪暹國(guó)先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。洪暹國(guó)先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去所擔(dān)任的董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)和提名委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)，其辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于洪暹國(guó)先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，洪暹國(guó)先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，洪暹國(guó)先生將依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)。

　　洪暹國(guó)先生確認(rèn)，其與公司董事會(huì)沒(méi)有不同意見(jiàn)，亦無(wú)其他事項(xiàng)需要通知公司股東及債權(quán)人。洪暹國(guó)先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公正獨(dú)立，為董事會(huì)科學(xué)決策和保護(hù)廣大股東利益發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)洪暹國(guó)先生在職期間對(duì)公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年5月25日

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